В 2025 году количество подозрительных финансовых операций уменьшилось на 19 процентов.
Согласно данным регулятора, в банковской сфере обналичивание уменьшилось на 28%. Веерные переводы на счета граждан от компаний, не осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, снизились на 24%. В 2025 году подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за границу стало на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом, составляя 24,3 млрд рублей.
На сайте регулятора подчеркивается, что дальнейшему снижению числа подозрительных операций способствовало взаимодействие между регулятором и банками, а также работа платформы «Знай своего клиента». Усилено противодействие подозрительным операциям, связанным с подставными физическими лицами — дропами, через которых нелегальный бизнес рассчитывается с гражданами. Банки научились обнаруживать такие операции в реальном времени. В 2025 году срок существования карты дропа значительно сократился: если ранее оплата по такой карте могла проводиться больше месяца, то сейчас такие операции обычно прекращаются в течение одного дня. Средняя сумма операций одного дропа уменьшилась с 1 — 3 миллионов рублей до 100 — 150 тысяч рублей. Объем подозрительных операций по счетам дропов в банковском секторе в целом сократился многократно.
Другие Новости Кирова (НЗК)
В 2025 году объём подозрительных финансовых операций уменьшился на 19 процентов.
Согласно данным Центрального банка России, объем подозрительных банковских операций снизился с 90 до 72,6 млрд рублей. Объем подозрительных операций по обналичиванию средств во всех секторах экономики уменьшился на 25% и составил 48,3 млрд рублей.
Любовный гороскоп: Весы будут уступчивыми, а за Стрельцами будут внимательно наблюдать.
Астрологи рассказали, какой будет личная жизнь каждого знака зодиака в предстоящую среду.
Любовный гороскоп: Весы проявят уступчивость, а за Стрельцами будут следить.
Астрологи рассказали, каким образом будет развиваться личная жизнь каждого знака зодиака в грядущую среду.
«У нас нет полномочий по производству пива»: мэр Слободского объяснила причины продажи бывшего пивзавода.
В Слободском продолжаются попытки реализовать имущественный комплекс бывшей пивоваренной компании, расположенной по адресу улица Советская, 104. Это уже 13-е по счету торги.
Вместо «дурдома» передали под опеку матери.
Подросток Роман Опарин (имя опубликовано с согласия матери) не будет направлен в «спецучреждение закрытого типа», поскольку 30 марта Областной суд, изменив решение первой инстанции, вынесенное ученику Верхошижемской школы за кражу старой пилы, передал его под опеку матери на год.
Вместо «дурдома» передали под опеку матери.
Подросток Роман Опарин (настоящее имя опубликовано с согласия матери) не будет отправлен в «спецучреждение закрытого типа», поскольку 30 марта Областной суд изменил решение первой инстанции, вынесенное ученику Верхошижемской школы за кражу старой пилы, и передал его под опеку матери на один год.
В 2025 году количество подозрительных финансовых операций уменьшилось на 19 процентов.
Согласно информации Центробанка России, объем подозрительных банковских операций снизился с 90 до 72,6 миллиарда рублей. Объем подозрительных операций по обналичиванию средств во всех секторах экономики сократился на четверть — до 48,3 миллиарда рублей.