Предприниматель из Кирова понесет ответственность за валютные операции на сумму 46 миллионов рублей.
05.05.2026 14:03:29
209
0
Следственная часть следственного управления УМВД России по Кировской области завершила расследование уголовного дела против 57-летнего кировского бизнесмена. Его обвиняют в осуществлении крупных незаконных валютных операций с использованием фальшивых документов (ч. 2 ст.193.1 УК РФ).
По версии следствия, через интернет к бизнесмену обратились двое неустановленных мужчин, предложив ему участвовать в схеме вывода средств за границу с обходом валютного контроля. В качестве вознаграждения они предложили 2% от суммы. Обвиняемый согласился. — Опираясь на ранее заключенный предпринимателем договор с иностранной компанией, соучастники подготовили от его имени фиктивный контракт на поставку цемента с условиями о переводе оплаты третьему лицу — нерезиденту в Турции. Этот документ был представлен в банк и получил одобрение, — рассказали в УМВД России по Кировской области.
Затем на счет обвиняемого поступило 46,2 млн рублей, якобы предназначенных для оплаты контракта, которые он впоследствии перевел на счета нерезидента, скрыв эту операцию от органов валютного контроля. Как установило следствие, свой доход от сделки в размере 920 тыс. рублей предприниматель потратил на личные нужды.
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Кировской области обнаружили факт преступления. В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1,4 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру Ленинского района г. Кирова для утверждения обвинительного заключения. Материалы в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
О финансовых махинациях в регионе «Бизнес новости» сообщали в марте — в интервью с начальником отдела по борьбе с преступлениями в сферах налогоobложения и противодействия незаконным финансовым операциям УЭБиПК УМВД по Кировской области Андреем Вылегжаниным, который заявил: «Теневые деньги не любят света».
.
Также читайте
Другие Новости Кирова (НЗК)
Безопасный газ для каждого жилья: ученики из Торфяного осваивали правила газовой безопасности.
Безопасный газ для каждого дома: ученики из Торфяного изучали правила газовой безопасности.
В Кирове искусственный интеллект накладывает штрафы на управляющие компании за снег, а на водителей — за выезд на газоны.
В Кирове искусственный интеллект накладывает штрафы на управляющие компании за неубранный снег, а водителей - за парковку на газонах.
Предприниматель из Кирова понесёт ответственность за валютные операции на сумму 46 миллионов рублей.
Предприниматель из Кирова понесет ответственность за валютные операции на сумму 46 миллионов рублей.
Завтра в Кирове ожидается тепло до +25°C, accompanied by thunderstorms and сильным ветром.
Завтра в Киров ожидается жара до +25°C с грозами и порывистым ветром.
Экотропу в селе Великорецком оформили в брендбук.
Экотропу в селе Великорецком оформили в брендбук.
Предприниматель из Кирова понесет ответственность за валютные операции на сумму 46 миллионов рублей.
Предприниматель из Кирова понесет ответственность за валютные операции на сумму 46 млн рублей.