Центральный банк утвердил девять «критериев подозрительности» для операций по снятию наличных.
С 1 сентября банки обязаны будут следить за операциями по снятию наличных и при появлении даже малейших признаков подозрительной активности ограничивать сумму выдачи до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов, сообщает tg-канал Центробанка.
Центробанк установил девять критериев, по которым кредитные организации смогут выявлять мошеннические риски. К ним относятся: снятие наличных в необычное для клиента время или в непривычном месте, резкое изменение телефонной активности перед операцией, выдача наличных вскоре после получения кредита, досрочное закрытие крупного вклада, а также смена номера телефона для доступа в интернет-банк.
Если операция будет признана банком подозрительной, клиент получит уведомление, а для получения большей суммы придется обратиться в отделение. Отдельные правила будут действовать для снятия средств с токенизированных карт.
Другие Новости Кирова (НЗК)
У кировчанки старый номер телефона оказался полезен мошеннику для покупок на маркетплейсе.
В Управлении МВД России по Кировской области сообщили о новом случае дистанционного мошенничества.
Долгих стремятся «перевести» в Самару.
21 августа в Октябрьском районном суде Кирова состоялось заседание по делу Антона Долгих. Подсудимый подал ходатайство о передаче дела в другой регион, утверждая, что в Кировской области «невозможно провести справедливый суд».
Несовершеннолетняя жительница Кирова получила травмы на батутах.
Ужасный случай произошел в одном из парков аттракционов города Кирова.
Предприятие в Пижанке будет оштрафовано за сброс загрязненных сточных вод в реку.
В Кировской области обнаружены нарушения в деятельности очистных сооружений «Лактис».
Кировчане активно рассматривают возможность не выходить на работу в День знаний.
Родители учеников приняли участие в опросе сервиса по трудоустройству «SuperJob» и поделились своими намерениями по поводу того, собираются ли они взять отгул 1 сентября.
Бизнес-гороскоп: Овнам не рекомендуется подшучивать над руководством, а Рыбам — конфликтовать с сотрудниками.
Астрологи проанализировали, каким будет новый рабочий четверг для представителей каждого знака зодиака.
Центральный банк утвердил девять «критериев подозрительности» для операций по снятию наличных.
С 1 сентября банки начнут проверять клиентов на «подозрительное поведение» при снятии денег в банкомате. Это будет касаться различных факторов, таких как нестандартная сумма, время совершения операции и изменение номера телефона.