Центральный банк утвердил девять «критериев подозрительности» для операций по снятию наличных.
С 1 сентября банки обязаны будут следить за операциями по снятию наличных и при появлении даже малейших признаков подозрительной активности ограничивать сумму выдачи до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов, сообщает tg-канал Центробанка.
Центробанк установил девять критериев, по которым кредитные организации смогут выявлять мошеннические риски. К ним относятся: снятие наличных в необычное для клиента время или в непривычном месте, резкое изменение телефонной активности перед операцией, выдача наличных вскоре после получения кредита, досрочное закрытие крупного вклада, а также смена номера телефона для доступа в интернет-банк.
Если операция будет признана банком подозрительной, клиент получит уведомление, а для получения большей суммы придется обратиться в отделение. Отдельные правила будут действовать для снятия средств с токенизированных карт.
Другие Новости Кирова (НЗК)
Несовершеннолетняя жительница Кирова получила травмы на батутах.
Ужасный случай произошел в одном из парков аттракционов города Кирова.
В июле в Кировской области было выдано более тысячи автокредитов.
Средний срок кредита оказался одним из самых коротких по стране.
С начала года в Кировской области было задержано 2 026 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
В Госавтоинспекции представили данные о водителях в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто отказался от прохождения проверки на содержание алкоголя.
Новый сквер в Радужном планируют открыть к 1 сентября.
На Заводской заканчивается озеленение общественной территории.
Банк Хлынов увеличивает перечень валют для расчетов с иностранными партнерами.
С удовольствием информируем о расширении списка валют, которые теперь доступны в банке Хлынов для расчетов с зарубежными контрагентами. Теперь вы можете проводить операции в четырех новых валютах: бразильских реалах (BRL), лаосских кипах (LAK), сербских динарах (RSD) и тайских батах (THB).
Долгих стремятся «перевести» в Самару.
21 августа в Октябрьском районном суде Кирова состоялось заседание по делу Антона Долгих. Подсудимый подал ходатайство о передаче дела в другой регион, утверждая, что в Кировской области «невозможно провести справедливый суд».
Центральный банк утвердил девять «критериев подозрительности» для операций по снятию наличных.
С 1 сентября банки начнут проверять клиентов на «подозрительное поведение» при снятии денег в банкомате. Это будет касаться различных факторов, таких как нестандартная сумма, время совершения операции и изменение номера телефона.